中国黑钱从温哥华机场过境只是冰山一角

边防政策 被指宽松 罚金偏低

有专家指，加拿大所实施的边防政策较为宽松，而且即使海关人员起出无申报的大笔现金，违规者要支付的罚款额往往很低，令温哥华国际机场(YVR)成为中国洗黑钱者，把大笔现金运入加国的主要目标。另外，有洗钱者在香港重金雇人，把非法金钱运入加国，而YVR亦往往成为主要目的地。

据《省报》(The Province)透过《资讯自由法》(freedom of information)取得的资料，加拿大边境服务处(CBSA)海关人员于2012年6月至2014年12月，在YVR和多伦多的机场执行任务期间，从869个中国公民随身行李，起出15,019,891元未申报现金，或例如股票的货币工具，其中大约1,000万元是关员在YVR起出的。其中最高金额的一个月，是在去年8月，关员在37宗个案里，从中国公民行李起出近74.5万元无申报款项。最近的资料亦显示，在YVR所起出的无申报金钱中，大约60%是来自中国公民。

有洗黑钱调查员形容，CBSA在关卡所起出的款项，只是冰山的一角。

根据美国反洗黑钱机构Global Financial Integrity，中国在过去10年，有多达1.25万亿美元的非法金钱流出。单是2012年，中国便有2,495.7亿元非法金钱，被人转移到海外。

罚款额最高仅5,000元

尽管加拿大被指，是中国洗钱者用来洗钱的主要目的地，但是纵使旅客，在携带逾1万元款项过关时无申报，加国作出的罚款额相当低，最高仅5,000元。相较之下，美国的罚款额高得多，最高为50万元。

有专门追踪黑钱的专家称，其中一个个案，是一个中国男子怀着相信是贪污所得的4.5亿元，并于过去多年，在温哥华进行洗黑钱，以便把黑钱变作乾净钱。

华贪官疑购房「漂白」黑钱

专家又称，有洗黑钱者在大温购买数以百万元计的物业，他们不理会物业的叫价是多少，怀疑他们有部分是中国贪官，他们运用此途径去洗黑钱。

此外，洗黑钱法专家杜海姆(Christine Duhaime)指出，不少中国洗黑钱者，在香港重金聘请人，把非法金钱运入加国，其中一个目的地是YVR，也有中国洗黑钱者利用发票的方式，把黑钱非法转移到加国。

中国近来积极反贪，并追捕逃亡境外的中国贪官，例如猎狐专项行动。

私藏17万现金 仅罚2,500元

根据加拿大边境服务处（CBSA）的文件，一个中国男子数年前把逾17万元的现金收藏在行李箱和衣服内，并在过关时无申报，其后被发现，但最后获放行，仅罚款2,500元。

据《省报》(The Province)报道，文件显示，事发于2012年6月，该男子把合共177,500元的一卷卷美元和加元现金，藏在行李箱的暗格、衣服和钱包里，但在过关时没有向CBSA如实申报，其后还是被醒目的关员发现。当时该男子向CBSA关员作出解释，表示他准备用该笔现金，购买房子或汽车。

携一万元或以上入境须申报

根据加拿大法例，加拿大没有设定外国旅客携带现金出入境的上限，然而为了打击国际金融犯罪，防止不法分子洗黑钱，故此只要携带任何现金或货币工具，诸如股票、债券或银行汇票，总值相当于一万加元或以上，均必须如实申报。

最后该男子获准携带该笔17万元现金，并离开温哥华国际机场，他只是被罚款2,500元而已。

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